• Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788076764149
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978-80-7676-414-9

Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Yana Daudrikh

Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy.
Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788076764149
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978-80-7676-414-9

Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy.
Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.
menej

book

211 362 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania